Este proceso posibilita recabar información detallada sobre la historia laboral, antecedentes judiciales, preparación y certificación académica, hábitos personales relacionados con el consumo de alcohol y drogas ilegales, participación en actividades ilícitas, vínculos con individuos al margen de la ley, estado financiero, planes de infiltración y veracidad en la información proporcionada en la hoja de vida, entre otros aspectos relevantes.

Esta actividad tiene como objetivo analizar la confiabilidad y honestidad de las personas que laboran dentro de una compañía, considerando sus funciones y niveles de riesgo asociados. Se busca identificar posibles involucramientos en hurtos recurrentes, desfalcos, manipulación de inventarios, falsificación de facturas o documentos contables, corrupción administrativa u operativa, así como detectar cualquier situación irregular dentro de la empresa.

Esta acción posibilita verificar la veracidad de la versión proporcionada por las personas involucradas en un hecho específico. Además, constituye una herramienta significativa que contribuye a suministrar información valiosa en el desarrollo de una investigación penal, administrativa, disciplinaria, o para confirmar o descartar situaciones de infidelidad.