GRICORP
GRUPO DE INTELIGENCIA CORPORATIVA
EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD PARA SU EMPRESA
Servicios de Exámenes de Poligrafía, Investigación, Consultoría y Asesoría en Seguridad.
PERSONAS
ESTUDIO DE SEGURIDAD
Dada la delicada problemática de inseguridad que actualmente afecta al país y la constante amenaza de personas u organizaciones delictivas que buscan infiltrarse en empresas e instituciones con el propósito de cometer robos, extorsiones u otros delitos, así como empleados que aprovechan oportunidades para cometer fraudes, es imperativo establecer mecanismos de control para minimizar estos riesgos.
Por esta razón, GRICORP pone a disposición estos servicios con el objetivo de evaluar si la persona que se postula al proceso de selección en la compañía es realmente quien afirma ser. Verificamos minuciosamente toda la información proporcionada, como documentos de identidad, antecedentes penales y disciplinarios, posibles vínculos con personas o grupos al margen de la ley, historial laboral, certificación académica, órdenes de captura vigentes y expiradas, inhabilidades e incompatibilidades para ejercer cargos públicos, entre otros aspectos detallados a continuación:
VALORAMOS Y VERIFICAMOS LA VERDAD
REVISIóN
INFORMACIóN
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
IDENTIDAD – DOCUMENTACIÓN
- Verificación de la identidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Verificación de la libreta militar.
- Validación de la licencia de conducción y comparendos adeudados.
- Verificación de antecedentes legales de los miembros de la junta directiva.
- Entidad promotora de salud.
- Comparación de las huellas dactilares.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
REFERENCIAS PERSONALES
- Referenciación de familiares o amigos relacionados en la hoja de vida.
- Confirmación del grado de relación y afinidad del referenciado con su familia.
- Confirmación de ubicación domiciliaria del evaluado.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
LEGAL Y DISCIPLINARIA
- Validación de antecedentes penales.
- Validación de antecedentes disciplinarios.
- Validación de demandas.
- Información de inteligencia sobre vínculos con subversión, narcotráfico, lavado de activos, grupos delincuenciales.
- Ordenes de captura vigentes.
- Inhabilidades e incompatibilidades.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
IDENTIDAD – DOCUMENTACIÓN
- Verificación de la identidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Verificación de la libreta militar.
- Validación de la licencia de conducción y comparendos adeudados.
- Verificación de antecedentes legales de los miembros de la junta directiva.
- Entidad promotora de salud.
- Comparación de las huellas dactilares.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
REFERENCIAS PERSONALES
- Referenciación de familiares o amigos relacionados en la hoja de vida.
- Confirmación del grado de relación y afinidad del referenciado con su familia.
- Confirmación de ubicación domiciliaria del evaluado.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
LEGAL Y DISCIPLINARIA
- Validación de antecedentes penales.
- Validación de antecedentes disciplinarios.
- Validación de demandas.
- Información de inteligencia sobre vínculos con subversión, narcotráfico, lavado de activos, grupos delincuenciales.
- Ordenes de captura vigentes.
- Inhabilidades e incompatibilidades.
REDUCIMOS Y MINIMIZAMOS EL RIESGO
VALIDACIÓN
INFORMACIóN
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
LABORAL
- Verificación con las oficinas de recursos humanos de las empresas reportadas por el candidato.
- Validar el tiempo exacto de permanencia.
- Constatar el cargo desempeñado.
- Informaciones disciplinarias.
- Causales de retiro.
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
ACADEMICA
- Verificar la autenticidad de las certificaciones académicas.
- Actas de grado.
- Diplomas.
- Tarjetas profesionales.
- Registro ICFES.
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Llevamos a cabo la validación de la historia financiera actual del evaluado, la cual está reportada en las centrales de información financiera. Este proceso incluye la verificación de su relación con bancos, corporaciones crediticias, cooperativas, empresas de prestación de servicios, entre otras entidades. Todo este procedimiento se realiza con la autorización previa del evaluado y tiene como objetivo establecer detalles como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, capacidad de endeudamiento y la presencia de reportes negativos por mora en pagos.
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
LABORAL
- Verificación con las oficinas de recursos humanos de las empresas reportadas por el candidato.
- Validar el tiempo exacto de permanencia.
- Constatar el cargo desempeñado.
- Informaciones disciplinarias.
- Causales de retiro.
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
ACADEMICA
- Verificar la autenticidad de las certificaciones académicas.
- Actas de grado.
- Diplomas.
- Tarjetas profesionales.
- Registro ICFES.
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Llevamos a cabo la validación de la historia financiera actual del evaluado, la cual está reportada en las centrales de información financiera. Este proceso incluye la verificación de su relación con bancos, corporaciones crediticias, cooperativas, empresas de prestación de servicios, entre otras entidades. Todo este procedimiento se realiza con la autorización previa del evaluado y tiene como objetivo establecer detalles como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, capacidad de endeudamiento y la presencia de reportes negativos por mora en pagos.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES
EMPRESARIAL
ESTUDIO DE SEGURIDAD
Estas actividades tienen como finalidad asesorar a la alta gerencia en la toma de decisiones tácticas y estratégicas, con el propósito de identificar y minimizar riesgos y vulnerabilidades relacionados con la vinculación o lazos con otras empresas. Se verifica la situación real de las compañías a contratar, analizando la información proporcionada en términos de solvencia económica, instalaciones, referencias comerciales, registros en la Cámara de Comercio, situación jurídica y disciplinaria de socios, ejecutivos y representantes legales. Para ello, se llevan a cabo las siguientes actividades:
- Evaluación de la situación financiera de la empresa.
- Análisis de la situación financiera de directivos y miembros de la junta directiva.
- Investigación de antecedentes empresariales, incluyendo listas OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos).
- Verificación de antecedentes legales de los miembros de la junta directiva.
- Investigación de antecedentes de empleados de primera línea y equipo ejecutivo.
- Análisis de registros en la Cámara de Comercio.
- Obtención de referencias comerciales.
- Realización de visitas a las instalaciones.
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